KTNN phát hiện một số sai phạm có dấu hiệu vi phạm luật pháp tại BQL Lọc Hóa dầu Nghi Sơn
thông báo từ Kiểm toán quốc gia (KTNN) cho biết, mới đây, Phó Tổng Kiểm toán quốc gia Nguyễn Quang Thành đã ký và gửi công văn số 1576/KTNN-TH đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an về việc: Điều tra làm rõ một số sai phạm có dấu hiệu vi phạm luật pháp được phát hiện tại Ban Quản lý Dự án công trình liên hiệp Lọc Hóa dầu Nghi Sơn.
Trước đó, thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2018, KTNN đã tiến hành kiểm toán thưa tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, dùng vốn, tài sản nhà nước năm 2017 của PVN. Trong quá trình kiểm toán, KTNN phát hiện một số sai phạm có dấu hiệu vi phạm luật pháp tại Ban Quản lý Dự án Công trình liên hiệp Lọc Hoá Dầu Nghi Sơn (Ban Quản lý dự án) thuộc PVN và một số tổ chức, cá nhân chủ nghĩa tiền lì xì 28 quốc gia có can hệ.
Cụ thể: Khi kiểm toán để xác nhận thông báo tài chính của trương mục công nợ nội bộ giữa Công ty mẹ PVN với Ban Quản lý Dự án năm 2017, KTNN phát hiện cuối năm 2017, Ban Quản lý Dự án và một số cá nhân chủ nghĩa đã chuyển tiền vào tài khoản của Công ty mẹ PVN, số dư đến ngày 31/12/2017 là 8,555 tỷ đồng. Qua thẩm tra hồ sơ, thu thập tài liệu và giải trình của đơn vị, KTNN phát hiện sai phạm liên tưởng đến việc chuyển số tiền trên.
Theo đó, từ năm 2010 đến năm 2015, bằng nhiều Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn và các văn bản thỏa thuận, Ban Quản lý Dự án đã để ngoài hệ thống sổ sách kế toán, ít tài chính khoản tiền lãi nhận được qua các giao kèo tiền gửi tại Ngân hàng thương nghiệp cổ phần quân đội (MB) - Chi nhánh Thanh Hoá và Ngân hàng thương nghiệp cổ phần Đại Dương (Ocean Bank) - Chi nhánh Thanh Hóa. Số tiền để ngoài sổ sách theo kiểm tra ban sơ của PVN là 22,1 tỷ đồng.
Theo KTNN, số tiền lãi để ngoài sổ sách nêu trên được hình thành từ việc sử dụng nguồn vốn cấp của PVN và nguồn tiền thu từ thực hiện Hợp đồng dịch vụ với Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn gửi Ngân hàng chuẩn y các giao kèo tiền gửi có kỳ hạn.
Theo đó, Ban Quản lý đã ký Hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn nhưng không theo dõi, hạch toán đầy đủ lãi tiền gửi có kỳ hạn vào sổ kế toán mà chỉ phản ảnh tiền lãi không kỳ hạn để nhận tiền chênh lệch lãi suất, để ngoài sổ sách kế toán, vi phạm quy định khoản 3 điều 14 Luật Kế toán số 03/2003/QH-11 ngày 17/6/2003.
"Để che dấu hành vi nêu trên, Ban Quản lý Dự án đã thỏa thuận với MB Chi nhánh Thanh Hóa và Ocean Bank Chi nhánh Thanh Hóa để được nhận chênh lệch lãi suất bằng hình thức nhận bằng tiền mặt, đề nghị chuyển chênh lệch lãi suất vào trương mục cá nhân chủ nghĩa, sau đó chuyển tiền vào một tài khoản đứng tên Ban quản lý Dự án nhưng không đưa vào hệ thống sổ sách để theo dõi, phản chiếu theo quy định", KTNN cho biết.
KTNN cho biết, sau khi được PVN thẩm tra, phát hiện và đề nghị hạch toán, nộp khoản tiền để ngoài sổ sách về PVN, Ban Quản lý Dự án và một số cá nhân chủ nghĩa đã chuyển tiền nộp về tài khoản của PVN số tiền 8,555 tỷ đồng, trong đó cá nhân chủ nghĩa ông Nguyễn Khắc Hiệp - Nguyên Trưởng ban Quản lý Dự án đã trực tiếp nộp vào account của PVN là 4 tỷ đồng.
ngoại giả, qua thưa kết quả rà soát đối chiếu của PVN với MB cho thấy, Ban Quản lý Dự án đã không phản ảnh chân thực số liệu nảy sinh hơn 1.626 nghìn đồng trên account 8401100999009 theo quy định.
Hành vi có dấu hiệu vi phạm luật pháp được phát hiện qua hoạt động kiểm toán tại Ban Quản lý Dự án Công trình Liên hợp Lọc Hoá Dầu Nghi Sơn. Do thời điểm nảy những sai phạm này bắt đầu diễn ra từ năm 2010, thời gian kéo dài và liên can đến các bên tham gia ký kết hiệp đồng, ký thỏa thuận cũng như nhận và dùng khoản chênh lệch lãi suất; nội dung này có thể còn tiềm ẩn những sai phạm ở phạm vi và chừng độ rộng hơn, gắn với trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên hệ.
Vì vậy, KTNN đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của luật pháp và thông báo cho KTNN kết quả điều tra, xử lý. KTNN đã gửi kèm công văn một số chứng cớ đã thu thập được trong quá trình thực hiện kiểm toán.
Công văn trên đã được gửi lên Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển để mỏng; song song gửi Ủy ban soát TW; Ban nội trị TW; Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Bộ Công an; Viện KSND vô thượng.
Phương Dung
0 Reviews:
Post Your Review